全市法院依法惩治涉企犯罪典型案例发布

  近日，市中院召开依法惩治涉企犯罪新闻发布会。市中院党组成员、副院长朱亮出席新闻发布会并通报2022年以来全市法院依法惩治涉企犯罪工作情况。

  近年来，全市法院深入学习贯彻习近平法治思想，充分发挥审判职能作用，依法惩治涉企犯罪，促进完善企业治理结构，精准护航企业发展。一是坚持宽严相济，依法做好审理裁判。严格落实宽严相济刑事政策，重点惩治通过网络制造、传播、利用虚假信息对企业实施的诈骗、敲诈勒索、强迫交易等犯罪，切实加大对民营企业内部人员实施的职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿等腐败行为的惩处力度。二是坚持综合施策，积极参与社会治理。深入企业开展走访调研、座谈交流活动，加强涉企犯罪调研分析，及时向相关部门发出司法建议，真正做到问需于企、问计于企。三是坚持业务赋能，夯实队伍建设根基。组织审判人员专门学习研讨相关法律法规、司法解释、入库案例和法答网精选答问，切实提升业务水平与办案质量。

  下一步，全市法院将进一步提高政治站位，树牢依法审判理念，强化追赃挽损举措，深化社会治理工作，持续为企业助力、为发展赋能，为擦亮盐城法治化营商环境“金招牌”作出新的更大贡献。

  全市法院依法惩治涉企犯罪典型案例如下：

  案例一：穆某某等人敲诈勒索、强迫交易案

  2019年1月至2021年12月期间，被告人穆某某、严某某、王某某、孔某某利用被害公司、被害人害怕不良社会影响的心理，拍摄与负面舆情相关的图片和视频，对被害公司、被害人实施敲诈勒索或强迫交易的犯罪行为。四名被告人实施敲诈勒索行为11起，敲诈数额合计人民币17.8万元；实施强迫交易行为3起，强迫交易金额合计2.16万元。

  响水法院经审理认为，被告人穆某某等四人的行为均构成敲诈勒索罪；被告人穆某某、严某某的行为均构成强迫交易罪。根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪态度等因素，判处各被告人有期徒刑五年十个月至八个月不等刑罚，并处罚金，责令退赔。

  一审宣判后，被告人王某某、孔某某提出上诉。市中院依法裁定驳回上诉，维持原判。

  本案是一起针对企业“舆情敲诈”的典型案例。穆某某等人实施敲诈勒索、强迫交易犯罪，严重侵害企业形象和市场秩序。人民法院不仅依法准确定罪量刑，严惩犯罪分子，而且坚持“以案促治”“靶向施治”，主动为受害企业排查生产经营风险，并提供切实可行的合理建议，生动展现了司法服务大局的担当作为。

  案例二：丁某某、许某职务侵占案

  东台某汽车公司系上海某汽车公司的二级网点销售商，被告人丁某某、许某系东台某汽车公司的工作人员。2018年4月，根据上海某汽车公司汽车销售保险返利政策文件，东台某汽车公司销售指定车型及商业保险后，可得激励奖金。丁某某、许某在公司网站接收该文件后，对文件中奖金发放方式进行修改并对外发布，使得相关转账直接汇入丁某某个人银行账户。通过上述方式，丁某某、许某侵吞东台某汽车公司应得的激励奖金金额总计11万余元。

  东台法院经审理认为，被告人丁某某、许某的行为均构成职务侵占罪。根据两名被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪态度等因素，判处两名被告人有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。

  一审宣判后，两名被告人均未上诉。

  本案是一起企业人员侵吞企业财产的典型案例。丁某某等人在收到公司保费返利的政策文件后，隐瞒实情并私下修改文件中的激励方式，不仅损害公司利益，而且导致公司未能实现促销增收的预期目标。人民法院在依法惩处企业内部人员职务侵占犯罪的同时，督促两名被告人退赃退赔，充分体现了维护企业合法财产权益、保障企业健康稳定发展的鲜明立场。

  案例三：吴某某强迫交易案

  2022年至2023年期间，某大型风电公司周边四条道路相关工程先后被四家公司中标。因中标单位进场施工必须经过被告人吴某某鱼塘周边道路，为强迫四家中标公司弃标，吴某某采用堵路等方式阻碍施工，共计作案4起。其中两家公司因无法进场施工被迫弃标，相应保证金、定金被没收，且被列入供应商D级名单。之后，吴某某借用其他公司名义递补中标。另外两家中标公司也受吴某某多方阻碍，直至其被刑事拘留后才得以施工。