大丰公安捣毁2000万流水“跑分”团伙

近日，大丰区公安局将线上数据分析与线下线索摸排相结合，发现并捣毁以杨某为首的“跑分”洗钱团伙，抓获嫌疑人6名，扣押手机12部、银行卡31张。

此前，杨某在不法网站上赌博，输了10多万元。为偿还赌债，他开始为赌场“跑分”刷钱，并以“跑分流水提成和拉人入伙奖励”方式，把赌场上的“朋友”一个个发展为下线。

4月初，一笔22万元的“跑分”打入该团伙账户，因为银行卡限额，当日无法全部取出。杨某本想放弃这一单，但想到5000元的提成，便让下线小唐到银行去提现，结果被闻风而动的民警抓个正着。很快，大丰公安逐个摸清该团伙成员真实身份和具体位置，并一举将杨某等人全部抓获。

经审查，团伙成员交代自今年3月底以来，该团伙通过网络聊天App，与境外犯罪团伙勾连，提供银行卡、支付宝、微信支付等结算工具，为境外赌博团伙、诈骗团伙非法转移资金2000多万元。

目前，该团伙6名成员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。